Verlässliche Sicherheit

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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsthemen:

ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Which of the following statements MOST ACCURATELY describes the standard of burden of proof for civil trials in civil law jurisdictions?

A) The plaintiff must show clear and convincing evidence that the defendant is liable.
B) The plaintiff must prove beyond any reasonable doubt that the defendant is liable.
C) The plaintiff must prove that it is more probable than not that the defendant is liable.
D) The plaintiff must satisfy the inner conviction of the judge that the defendant is liable.

2. Christopher, a fraud examiner, is conducting an admission-seeking interview with Jennifer, an employee suspected of stealing cash. Which of the following is the LEAST EFFECTIVE phrasing for Christopher to use when posing an admission-seeking question to Jennifer?

A) " Did you steal the money? "
B) " Why did you take the money? "
C) " How much of the money do you have left? "
D) ' What did you do with the money? "

3. Which of the following is a measure that can help avoid alerting suspected perpetrators who are under investigation?

A) Terminate the suspected employee.
B) Delay taking any action.
C) Notify everyone in the affected department
D) Inform only those who need to know.

4. Tyson, a fraud examiner, is planning an interview with Brianna. the girlfriend of the central suspect in Tyson ' s investigation. Previous interviews with others have revealed that Brianna tends to be very protective of her boyfriend How should Tyson approach the interview with Brianna?

A) Ask Brianna when she would prefer to be interviewed in an effort to provoke cooperation.
B) Provide Brianna with advance notice prior to the interview to inhibit resentment.
C) Avoid interviewing Brianna if possible due to Brianna ' s potential volatility.
D) Conduct the interview with as little notice as possible so Brianna will be unprepared

5. Which of the following data analysis functions is used to determine whether company policies are met by employee transactions, such as verifying that traveling employees book their accommodations at approved hotels?

A) The correlation analysis function
B) The Join function
C) The compliance verification function
D) The gap testing function

Fragen und Antworten: